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英国 Landmark 的比特币冻结与中国 50 亿英镑的骗局有关

免费解锁编辑文摘 英国《金融时报》编辑鲁拉·哈拉夫 (Roula Khalaf) 在这份每周时事通讯中挑选了她最喜欢的故事。 英国《金融时报》透露,英国法院提起的第一起成功的比特币…

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英国《金融时报》透露,英国法院提起的第一起成功的比特币冻结令案件是由一名现已定罪的洗钱者提起的,目的是从中国发生的 50 亿英镑骗局中追回资金。

英国律师事务所 Devonshires 在 2018 年吹嘘称,它代表一名“私人投资者”在高等法院赢得了冻结令,该投资者在此过程中被经纪人“欺骗”,出售了价值 100 万英镑的比特币。

该律师事务所在一份新闻稿中称此案为“英国法院的第一个比特币冻结令”。

法庭记录显示,投资者是一位英籍华裔女性简文,她最近在一起备受瞩目的洗钱案中被定罪,该案涉及伦敦警察厅扣押的 61,000 枚比特币。

这一事件引发了人们对英国法院用于脏钱诉讼的程度以及法官对以虚假理由提起的案件做出裁决的频率的质疑。

2018 年,温起诉了一名金融行为监管局注册经纪人,她利用该经纪人将比特币兑换成英镑,以购买位于伦敦托特里奇下议院 (Totteridge Commons) 的价值 1250 万英镑的房产。

陪审团获悉,在温的刑事审判和重审期间,这位经纪人,Exmoor Partners 的安瓦尔·西乌菲 (Anwar Sioufi) 潜逃了温在 7 月份寄给他的 200 个比特币(当时价值 100 万英镑),这些比特币被用来兑换成一套房子的押金。 资产出售最终失败。

在德文郡向高等法院提起的针对 Sioufi 和 Exmoor 的民事诉讼中,Wen 被描述为比特币领域“非常成功”的投资者。

事实上,温曾是一名外卖店员,她寄给西乌菲的比特币来自她当时的老板钱志敏,钱志敏是中国当局的逃犯,在中国进行了价值 50 亿英镑的投资诈骗。 没有迹象表明德文郡知道声明中的描述是错误的。

从2017年到2020年,文通过一系列中介机构将钱的比特币转换成其他资产,包括房产、珠宝、现金和预付卡。 其中之一是埃克斯穆尔的西乌菲。

今年三月,温在南华克皇家法院被判犯有一项洗钱罪。 去年,她在一次审判中被判无罪释放其他 10 项指控。

她一再否认知道钱的比特币据称来自中国的一个骗局,并且据称与该骗局没有任何联系。 钱先生下落不明。

Wen 在针对 Sioufi 的案件中声称自己是一位成功的比特币投资者,检方在审判期间将其用作她有时对比特币来源不诚实的证据。

2018 年 8 月,她赢得了针对 Exmoor 和 Sioufi 的全球冻结令。根据 Companies House 记录,Exmoor Partners 于当年 10 月进入清算程序。

FCA自2018年9月起对Exmoor发出监管通知,责令该公司停止开展支付服务。

据破产服务管理局称,西乌菲于 2022 年被解除董事职务,原因是导致埃克斯穆尔“挪用客户资金且未能返还客户资金”,总计 220 万英镑,其中包括文的案件和另外两人的案件。 未能立即联系到西乌菲置评。

德文郡关于文案的新闻稿警告说:“加密货币诈骗正在增加,并且变得越来越复杂。”

该通知指出,寻求冻结令的索赔人“有责任提供所有事实的完整和坦率的信息”。 德文郡拒绝置评。

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作者: 海外中文网

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