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加密货币洗钱主谋被指控梦想成为佛教女神

钱志敏梦想达赖喇嘛会册封她为转世女神,并成为多瑙河畔一个未被承认的微型国家利伯兰的女王,在那里她将建造一座欧洲最大的佛教寺庙和教堂。 作为北京政府的逃亡者,钱女士有足够的钱相信这种…

钱志敏梦想达赖喇嘛会册封她为转世女神,并成为多瑙河畔一个未被承认的微型国家利伯兰的女王,在那里她将建造一座欧洲最大的佛教寺庙和教堂。

作为北京政府的逃亡者,钱女士有足够的钱相信这种疯狂的梦想能够成真:她在中国陷入的 50 亿英镑投资骗局中获得了巨额比特币,诈骗了超过 128,000 人。

45 岁的钱是伦敦一场洗钱审判的核心人物,该审判于本周结束,“看护者和助理”简文被定罪。

温的律师马克·哈里斯·KC (Mark Harries KC) 告诉南华克皇家法院的陪审团:“钱的鬼魂从始至终都困扰着这次审判。”

哈里斯称钱——在法庭上用假名张亚迪——为“超级恶棍”,并告诉陪审团,她是一位沉迷于“巧妙操纵”的“欺骗大师”。

2018 年,伦敦警方在突袭汉普斯特德豪宅时遇到了文和钱。他们正在调查文购买的可疑且拙劣的房产。 他们查获了包含 61,000 枚比特币的设备(按今天的价格计算,价值超过 30 亿英镑),这是执法部门发现的最大的加密货币查获案件之一。

经过两次审判后,温最终被捕并被判犯有一项洗钱罪,并被判无罪释放其他 10 项罪名。 她没有因与中国最初的骗局有关而受到指控。

但钱尚未被捕,英国警方相信她已离开英国。 她受到国际刑警组织的红色通缉令。 她的下落不明。

钱志敏于2017年7月使用张亚迪的名字获得圣基茨和尼维斯护照
钱志敏于2017年7月使用张亚迪的名字获得圣基茨和尼维斯护照
张雅迪注册为圣基茨和尼维斯公民
张雅迪注册为圣基茨和尼维斯公民

钱出生于1978年9月4日。在她经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的中国公司(该公司于2014年3月成立)之前,人们对她的生活知之甚少。

英国法庭文件显示,蓝田格瑞出售投资产品,承诺回报率高达300%。 它还声称在比特币挖矿方面有副业。

中国法庭文件称,钱的营销活动扩大到租赁北京令人惊叹的钓鱼台国宾馆,这是一个外交建筑群,国家领导人在此接待国外政要,以组织会议推广蓝天格瑞产品。

潜在投资者还被带到了蓝天格瑞的比特币挖矿网站。 英国法庭文件称该公司“使用了几乎过时的信息” [mining] 该设备仅旨在欺骗潜在投资者。”

审讯温的陪审团表示,最终,钱涉嫌将投资者的资金转移到加密货币交易所火币的账户,转换为比特币并逃离。

蓝天格瑞的文件中隐藏了钱的名字。

2018 年,任江涛向天津法院表示,公司成立后不久,钱江涛就向其提供了三年的法律代理权。

天津法院获悉,除了他每月 3,300 英镑的工资之外,她还向他提供了 111,000 英镑的一次性奖金。 他的名字也被用来开设火币账户,但他声称所有资金都由钱管理。

任告诉法庭,钱向他保证,如果公司遇到麻烦,她会帮助他解决任何法律困难。

但2017年7月,在中国开始调查后,她带着一台黑色联想笔记本电脑逃离了中国。 它包含一个加密货币钱包,里面有从任正非的火币账户转来的价值数十亿英镑的比特币。

2019年,天津市公安局通报,因涉嫌蓝天格瑞诈骗罪,任某等50名犯罪嫌疑人被当地公安机关抓获。 英国法庭文件显示,共有14名中国公民在中国被起诉并被判刑。

中国公安部没有回应置评请求。 记者未能联系到天津市公安局置评。

伦敦警察厅在 2018 年 10 月搜查张亚迪和文简居住的房屋时查获了笔记本电脑、笔记本电脑和现金。
2018年,伦敦警方在突袭汉普斯特德豪宅时遇到了文和钱。
伦敦警察厅在 2018 年 10 月搜查张亚迪和文简居住的房屋时查获了笔记本电脑、笔记本电脑和现金。
在突袭中,警方查获了包含 61,000 个比特币的设备——按今天的价格计算,价值超过 30 亿英镑

英国法庭文件显示,钱的越狱得到了许多人的支持,其中包括一位名叫张亚迪的中国公民。

2017年7月,她使用张某的名义获得了圣基茨和尼维斯护照。一个月后,钱某以南银的名义获得了一本假缅甸护照,并利用这些身份逃避中国当局。

2017年9月,钱使用圣基茨和尼维斯护照从老挝飞往英国,几天后在伦敦一家酒店见到文时,他使用了“张”这个名字。

在接下来的三年里,温担任钱的助理,帮助她将比特币兑换成现金、房地产和珠宝,尽管英国警方正在调查他们的活动。 温否认对中国涉嫌的欺诈行为一无所知。

代表英国皇家检察署的 Gillian Jones KC 在审判期间告诉陪审团,温充当了“将张留在幕后的幌子”。

建文
建文 © 伦敦警察厅

2018年,在与文合作时,钱开始写一本数字日记,后来被英国警方没收。 钱在书中记录了她希望达赖喇嘛尊崇“重生女神”的愿望,以及她将在利伯兰统治王国的计划。利伯兰是一个未被承认的小国,面积只有七平方公里,位于克罗地亚和克罗地亚之间的多瑙河上。塞尔维亚。 钱的计划包括一座佛教寺庙、机场和港口等基础设施,以及她价值 500 万英镑的王冠和权杖。

尽管钱有古怪的野心,但温证实她的生活出奇的悲惨。 钱说,由于之前发生过一场车祸,她行走困难,大多数时候她会在床上花大约 20 个小时,用笔记本电脑玩游戏、购物和交易比特币。

“她做了噩梦,晚上尖叫着醒来,”文告诉法庭。 “她一直躺在床上。 你觉得她怎么会有不同的名字?”

尽管伦敦警察厅于 2018 年 10 月首次搜查了钱和文位于汉普斯特德的豪宅,但直到 2021 年中期,他们才意识到他们查获的设备中含有 61,000 个比特币。

同年 7 月,警方向法院申请扣留从她的一台设备中没收的比特币。 英国法庭文件显示,钱的律师在听证会上表示,她正在“获得设备上比特币的所有权”,并补充道:“根据《人权法》,我的客户有权和平使用他的比特币。”

钱先生当时身在何处尚不清楚。 她多次未能按照警方的要求接受采访。 文告诉法庭,她最后一次与钱通话是在2020年10月。

英国警方最后一次见到钱是在2018年10月的一次突袭中,当时他们没收了她的护照和其他物品。 英国法庭文件显示,当时他们做出了“行动决定”,不逮捕张或文,而是扣押物品,以获取“更完整的情况”。 第二年三月,警方归还了钱的护照。

现在已经了解了更全面的情况,一个大问题仍然是这 61,000 个比特币将会发生什么。 CPS 已向高等法院提起民事赔偿诉讼。 通常情况下,如果没有其他人拥有该财产的所有权,被没收的钱的一半将交给警察,另一半将交给内政部。

在本周对文案作出判决之前,侦探警司杰森·普林斯告诉记者,中国当局尚未要求退还这笔钱。

Euan Healy 在伦敦的补充报道

#加密货币洗钱主谋被指控梦想成为佛教女神

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作者: 海外中文网

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